姑苏火狐电竞金螳螂开发装束股份有限公司 2024年半年度陈诉摘要

发布时间：2024-08-31 10:52:49 丨 浏览次数：

　　本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为一切领略本公司的谋划功劳、财政情状及将来起色筹备，投资者该当到证监会指定媒体提防阅读半年度陈说全文。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售流畅股股东插足转融通营业出借股份景况

　　前10名股东及前10名无尽售流畅股股东因转融通出借/退回道理导致较上期产生蜕化

　　陈说期内，公司首要事项详细景况详见公司《2024年半年度陈说》“第六节首要事项”中的实质。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质实在凿、切实和完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第八次聚会于二〇二四年八月十九日以书面花样发出聚会报告，并于二〇二四年八月二十九日正在公司聚会室以现场加通信格式召开。聚会应到会董事九名，本质到会董事九名，适开董事会聚会的法定人数。聚会由公司董事长张新宏先生主理，公司监事和高级统治职员列席了聚会。聚会次序适应《公法律》及《公司章程》的规则，聚汇合法有用。

　　（一）聚会以附和票9票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年半年度陈说及其摘要》；

　　本议案曾经董事会审计委员会审议通过。详细实质详见公司于巨潮资讯网（）及指定讯息披露媒体披露的《公司2024年半年度陈说》《公司2024年半年度陈说摘要》及其他相干通告。

　　（二）聚会以附和票9票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《闭于2024年半年度计提资产减值计划的议案》；

　　为确凿、切实、客观反应公司截止2024年6月30日的财政情状和2024年半年度的谋划功劳，遵照《企业司帐原则》、《深圳证券交往所股票上市正派》及公司司帐战略的相干规则条件，公司对归并报表规模内截止2024年6月30日不妨显示减值迹象的各样资产举办了减值测试，基于郑重性准绳，订交公司2024年半年度计提各项资产减值计划13,228.88万元。

　　本议案曾经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事特融聚会对此事项举办了审议，并揭晓了订交的审核成见。详细实质详见公司于巨潮资讯网（）及指定讯息披露媒体披露的《闭于2024年半年度计提资产减值计划的通告》及其他相干通告。

　　（三）聚会以附和票9票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《闭于新增申请银行授信额度的议案》，并订交提交公司股东大会审议；

　　为知足金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司、柬埔寨金瑞造造打扮有限公司、金螳螂打扮中东有限义务公司营业起色融资需求，决议订交公司正在保障表率运营和危险可控的条件下，正在原有申请银行授信额度的基本上，新增向各贸易银行申请总额不凌驾6亿元的归纳授信额度，个中：金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司新增申请银行授信额度不凌驾2亿元公民币、柬埔寨金瑞造造打扮有限公司新增申请银行授信额度不凌驾2亿元公民币，金螳螂打扮中东有限义务公司新增申请银行授信额度不凌驾2亿元公民币。上述归纳授信额度的申请限期与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《闭于申请银行授信额度的议案》相通。详细每笔授信额度、贷款利率、用度圭臬、授信限期等以公司与银行最终咨议缔结的授信申请造定为准。公司将不再就每笔授信或借债事宜另行召开董事会，而授权公司统治层正在上述授信额度内详细执行相干营业，授权公司董事长缔结授信相干文献，并可遵照融资本钱及各银行资信情状详细抉择贸易银行。

　　（四）聚会以附和票9票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《闭于新增为归并报表规模内子公司供应担保的议案》，并订交提交公司股东大会审议；

　　为知足金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司、柬埔寨金瑞造造打扮有限公司、金螳螂打扮中东有限义务公司营业起色融资需求，决议订交公司正在保障表率运营和危险可控的条件下，正在原有担保额度的基本上，新增担保总额不凌驾6亿元公民币，即单日最高担保余额不凌驾审议的原有担保额度加上本次新增担保额度，正在上述额度内可滚动运用。个中：为金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司供应担保不凌驾2亿元公民币、为柬埔寨金瑞造造打扮有限公司供应担保不凌驾2亿元公民币火狐电竞，为金螳螂打扮中东有限义务公司供应担保不凌驾2亿元公民币，上述担保的申请限期与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《闭于为归并报表规模内子公司供应担保的议案》相通。详细每笔担保的担保限期和担保格式以公司与银行缔结相干担保造定为准。授权公司统治层正在上述担保额度内详细执行相干营业，授权公司董事长缔结担保相干造定。

　　公司独立董事召开独立董事特融聚会对此事项举办了审议，并揭晓了订交的审核成见。详细实质详见公司于巨潮资讯网（）及指定讯息披露媒体披露的《闭于新增为归并报表规模内子公司供应担保的通告》及其他相干通告。

　　（五）聚会以附和票9票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《闭于摄取归并全资子公司的议案》，并订交提交公司股东大会审议；

　　决议通过团体摄取归并格式归并江苏博途策画有限公司（以下简称“博途策画”）的十足资产、欠债、营业、职员等。摄取归并结束后，本公司无间存续谋划，博途策画将被刊出。

　　公司独立董事召开独立董事特融聚会对此事项举办了审议，并揭晓了订交的审核成见。详细实质详见公司于巨潮资讯网（）及指定讯息披露媒体披露的《闭于摄取归并全资子公司的通告》及其他相干通告。

　　（六）聚会以附和票9票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《闭于发起召开公司2024年第二次权且股东大会的议案》。

　　决议于2024年9月19日（木曜日）以现场投票与收集投票相联结的格式召开公司2024年第二次权且股东大会。

　　详细实质详见公司于巨潮资讯网（）及指定讯息披露媒体披露的《闭于召开2024年第二次权且股东大会的报告》及其他相干通告。

　　本公司及监事会十足成员保障讯息披露实质实在凿、切实和完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第八次聚会于二〇二四年八月十九日以书面格式发出聚会报告，并于二〇二四年八月二十九日正在公司聚会室召开。聚会应到会监事三人，本质到会监事三人，适开监事会聚会的法定人数。聚会由监事会主席钱萍幼姐主理，公司董事会秘书宁波先生列席聚会。聚会次序适应《公法律》及《公司章程》的规则，聚汇合法有用。

　　（一）聚会以附和票3票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年半年度陈说及其摘要》；

　　经审议，监事会以为：公司董事会编造和审核姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司2024年半年度陈说的次序适应司法、行政法则和中国证监会的规则。2024年半年度陈说及其摘要实质确凿、切实、完善地反应了上市公司的本质景况，不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　（二）聚会以附和票3票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《闭于2024年半年度计提资产减值计划的议案》；

　　经审核，监事会以为：公司本次依照《企业司帐原则》、《深圳证券交往所股票上市正派》及公司相干司帐战略的规则举办资产减值计提，适应公司的本质景况，计提资产减值计划后或许特别充实、公平地反应公司的资产情状，公司董事会就该事项的决议次序合法合规。监事会订交公司本次计提资产减值计划事项。

　　（三）聚会以附和票3票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《闭于新增为归并报表规模内子公司供应担保的议案》；

　　经审议，监事会以为：公司正在保障表率运营和危险可控的条件下，正在原有担保额度的基本上，新增担保总额不凌驾6亿元公民币，即单日最高担保余额不凌驾审议的原有担保额度加上本次新增担保额度，正在上述额度内可滚动运用。个中：为金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司供应担保不凌驾2亿元公民币、为柬埔寨金瑞造造打扮有限公司供应担保不凌驾2亿元公民币，为金螳螂打扮中东有限义务公司供应担保不凌驾2亿元公民币，上述担保的申请限期与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《闭于为归并报表规模内子公司供应担保的议案》相通。详细每笔担保的担保限期和担保格式以公司与银行缔结相干担保造定为准。对归并报表规模内子公司供应担保有利于处置子公司谋划与起色的资金需求。公司能限造其谋划和财政，公司为其供应担保的财政危险处于公司可控的规模之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，适应公司章程相闭规则。

　　（四）聚会以附和票3票，破坏票0票，弃权票0票审议通过了《闭于摄取归并全资子公司的议案》。

　　经核查，监事会以为：公司通过团体摄取归并格式摄取归并江苏博途策画有限公司的十足资产、欠债、营业、职员等。该摄取归并事项是公司谋划起色进程中整合上风资源、优化统治架构的需求。博途策画行为公司全资子公司，其财政报表已纳入本公司归并报表规模内，本次摄取归并不会对公司财政情状形成倒霉影响。监事会订交本次摄取归并事项。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质实在凿、切实和完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第七届董事会第八次聚会和第七届监事会第八次聚会，聚会审议通过《闭于2024年半年度计提资产减值计划的议案》。现将相闭景况分析如下：

　　遵照《企业司帐原则》、《深圳证券交往所股票上市正派》及公司司帐战略的相干规则条件，为特别确凿、切实地反应公司截至2024年6月30日的资产情状和财政情状，公司及属下子公司对应收单子、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、正在修工程及商誉等资产举办了一切充实的清查、剖释和评估，对不妨产生减值牺牲的资产计提减值计划。

　　始末公司及属下子公司对2024年6月末存正在不妨产生减值迹象的资产，规模席卷应收单子、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、正在修工程及商誉等，举办一切清查和资产减值测试后，2024年半年度计提各项资产减值计划合计13,228.88万元，占公司迩来一期即2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润102,407.62万元的绝对值的12.92%。明细如下：

　　本次计提资产减值计划计入的陈说时刻为2024年1月1日至2024年6月30日。

　　公司依照金融器材减值计提战略，计提应收账款坏账计划13,413.53万元、应收单子坏账计划71.45万元、其他应收款坏账计划1,072.92万元、合同资产坏账计划-1,238.48万元等。

　　公司看待应收单子、应收账款、应收融资款、合同资产及持久应收款，无论是否包蕴庞大融资因素，本公司永远按摄影当于统统存续期内预期信用牺牲的金额计量其牺牲计划，由此造成的牺牲计划的增补或转回金额，行为减值牺牲或利得计入当期损益。

　　单项评估信用危险的应收类款子，单项计提坏账计划；除单项评估信用危险表，基于合伙信用危险特色的应收类款子，按账龄剖释法计提坏账计划。

　　公司2024年半年度计提资产减值计划金额合计13,228.88万元，删除公司2024年半年度归属于上市公司通盘者的净利润公民币11,244.55万元，相应删除公司2024年半年度末通盘者权力公民币11,244.55万元。

　　董事会以为：公司本次计提资产减值计划事项坚守并适应《企业司帐原则》及公司相干司帐战略的规则，计提资产减值计划按照充实，呈现了司帐管造的郑重性准绳，有利于客观、公平地反应公司资产代价和财政情状，使公司闭于资产代价的司帐讯息特别确凿牢靠及拥有合理性。

　　审计委员会以为，公司本次计提资产减值计划事项适应《企业司帐原则》等相干规则，基于郑重性准绳，遵照公司本质情状，计提按照充实、合理，或许公平地反应公司的财政情状及谋划功劳，订交本次计提资产减值计划事项。

　　公司独立董事召开独立董事特融聚会对此事项举办了审议，并揭晓了订交的审核成见。

　　经审议，咱们以为：本次计提资产减值计划事项适应《企业司帐原则》等相干规则，基于郑重性准绳，遵照公司本质情状，计提资产减值计划按照充实、合理，或许公平地反应公司的财政情状及谋划功劳，不存正在损害公司及十足股东、希奇是中幼股东优点的情景。咱们订交该议案，并订交将该议案提交公司董事会审议。

　　经审议，监事会以为：公司本次依照《企业司帐原则》《深圳证券交往所股票上市正派》及公司相干司帐战略的规则举办资产减值计提，适应公司的本质景况，计提资产减值计划后或许特别充实、公平地反应公司的资产情状，公司董事会就该事项的决议次序合法合规。监事会订交公司本次计提资产减值计划事项。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质实在凿、切实和完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　希奇危险提示：姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司已审批的对表担保总额（含对归并报表规模内子公司担保）凌驾公司迩来一期经审计净资产的100%。敬请投资者眷注担保危险。

　　公司永别于2024年4月28日和2024年5月21日召开了第七届董事会第七次聚会、第七届监事会第七次聚会和2023年年度股东大会，审议通过了以下担保议案：

　　决议为归并报表规模内的子公司供应担保，合计担保总额不凌驾132.6亿元公民币，即单日最高担保余额不凌驾审议的担保额度，正在上述额度内可滚动运用。上述担保的申请限期为自股东大会审议通过之日起1年。详细每笔担保的担保限期和担保格式以公司与银行缔结相干担保造定为准。授权公司统治层正在上述担保额度内详细执行相干营业，授权公司董事长缔结担保相干造定。

　　决议遵照金融机构住房贷款战略和房地产开辟企业的贸易老例，为加疾子公司开辟的楼盘项目衡宇造造出售，决议订交子公司穗华置业、盛修置业为置备相干衡宇的按揭贷款客户供应阶段性连带义务保障担保，担保金额合计永别不凌驾6亿元、4亿元公民币，即单日最高担保余额不凌驾审议的担保额度，正在上述额度内可滚动运用。担保限期自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属出且典质备案手续办妥并交银行执管之日止。

　　本次已审批通过的担保事项十足生效后，公司累计对表担保金额不凌驾公民币1,426,000万元，占公司2023岁终经审计总资产的38.46%。详细实质详见公司于2024年4月30日和2024年5月22日正在巨潮资讯网（）及指定讯息披露媒体披露的《闭于为归并报表规模内子公司供应担保的通告》、《闭于子公司为购住客户按揭贷款供应阶段性担保的通告》及其他相干通告。

　　公司于2024年8月29日召开了第七届董事会第八次聚会、第七届监事会第八次聚会，审议通过了《闭于新增为归并报表规模内子公司供应担保的议案》，为知足金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司、柬埔寨金瑞造造打扮有限公司、金螳螂打扮中东有限义务公司营业起色融资需求，决议订交公司正在保障表率运营和危险可控的条件下，正在原有担保额度的基本上，新增担保总额不凌驾6亿元公民币，即单日最高担保余额不凌驾审议的原有担保额度加上本次新增担保额度，正在上述额度内可滚动运用。个中：为金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司供应担保不凌驾2亿元公民币、为柬埔寨金瑞造造打扮有限公司供应担保不凌驾2亿元公民币，为金螳螂打扮中东有限义务公司供应担保不凌驾2亿元公民币，上述担保的申请限期与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《闭于为归并报表规模内子公司供应担保的议案》相通。详细每笔担保的担保限期和担保格式以公司与银行缔结相干担保造定为准。上述担保事项需提交公司股东大会审议通事后方可生效。

　　马来西亚金螳螂缔造于2024年5月，注册血本100万马币，本公司全资子公司金螳螂（国际）造造打扮有限公司（以下简称“金螳螂（国际）”）持有新加坡金螳螂国际起色有限公司100%的股权，新加坡金螳螂国际起色有限公司持有金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司100%股权。主买卖务为机电、修材、机电装置、室内打扮、机电、管道进出口、劳务。

　　柬埔寨金瑞打扮缔造于2024年7月，注册血本4亿柬埔寨币，本公司全资子公司金螳螂（国际）持有新加坡金螳螂国际起色有限公司100%的股权，新加坡金螳螂国际起色有限公司持有柬埔寨金瑞造造打扮有限公司100%股权。主买卖务为专业策画行动。

　　中东金螳螂缔造于2015年5月，注册血本30万迪拉姆，本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权，主买卖务为机电摆设装置及维修，地面和墙面的铺贴，油漆工程承包，木匠及瓦工工程承包，雕琢及打扮功课，装置墙纸，隔墙及吊顶工程承包建筑，吊顶及夹层功课，造造明净办事。

　　马来西亚金螳螂、柬埔寨金瑞打扮均为新设公司，尚未展开营业。中东金螳螂2023年度告竣买卖收入0万元，净利润-8.56万元，截止2023年12月31日，资产总额20.86万元，欠债总额857.21万元，净资产-836.35万元。（以上数据曾经审计）2024年上半年告竣买卖收入0万元，净利润0万元，截止2024年6月30日，资产总额21.01万元，欠债总额863.30万元，净资产-842.29万元。（以上数据未经审计）

　　公司对子公司的担保事项席卷融资性担保与非融资性担保。融资性担保厉重席卷公司为境表里子公司的银行或其它金融机构融资营业等供应的担保。非融资性担保指不直接与泉币资金相闭的经济担保行动，厉重席卷项目履约等营业的担保等。

　　公司正在保障表率运营和危险可控的条件下，正在原有担保额度的基本上，新增担保总额不凌驾6亿元公民币，即单日最高担保余额不凌驾审议的原有担保额度加上本次新增担保额度，正在上述额度内可滚动运用。个中：为金螳螂造造打扮（马来西亚）有限公司供应担保不凌驾2亿元公民币、为柬埔寨金瑞造造打扮有限公司供应担保不凌驾2亿元公民币，为金螳螂打扮中东有限义务公司供应担保不凌驾2亿元公民币。

　　4、担保限期：上述担保的申请限期与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《闭于为归并报表规模内子公司供应担保的议案》相通。详细每笔担保的担保限期和担保格式以公司与银行缔结相干担保造定为准。授权公司统治层正在上述担保额度内详细执行相干营业，授权公司董事长缔结担保相干造定。

　　公司新增对上述子公司供应担保是遵照子公司谋划目的及资金需说景况确定的，有利于普及融资成果、低浸融资本钱，保障各子公司的平常临蓐谋划有填塞的资金来历，适应公司起色计谋火狐电竞。

　　上述子公司均为公司归并报表规模内的子公司，公司能限造其谋划和财政。公司为其供应授信担保的财政危险处于公司可控的规模之内。公司将通过完满担保统治、加紧财政内部限造、监控被担保人的合同施行、实时跟踪被担保人的经济运转景况，低浸担保危险。本次担保不会损害公司优点。

　　公司独立董事召开独立董事特融聚会对此事项举办了审议，并揭晓了订交的审核成见。

　　经审议，咱们以为：本次公司新增为归并报表规模内子公司供应不凌驾6亿元公民币的担保是遵照子公司谋划目的及营业需求展开的，能够帮帮子公司正在竞赛中更具竞赛力，适应公司起色计谋。公司能限造上述子公司的谋划和财政，公司为其供应担保的危险处于公司可控规模之内。本次担保不会损害公司优点。

　　已审批通过的原有担保额度，加上本次拟提交公司股东大会审议的新增担保额度的担保事项十足生效后，公司累计对表担保总额不凌驾公民币1,486,000万元，占公司2023岁终经审计总资产的40.07%。

　　截至本次通告披露日，公司本质累计担保余额合计556,819.50万元，占公司2023岁终经审计净资产的41.85%，个中：公司对归并报表规模内的子公司供应担保余额合计542,150.00万元，子公司为购住客户按揭贷款供应阶段性担保余额合计14,669.50万元。公司及子公司无过期对表担保、无涉及诉讼的对表担保及因担保被鉴定败诉而承诺担牺牲的情景。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确凿、切实和完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司（以下称“公司”）于2024年8月29日召开第七届董事会第八次聚会审议通过了《闭于摄取归并全资子公司的议案》，订交公司通过团体摄取归并格式归并江苏博途策画有限公司（以下简称“博途策画”）的十足资产、欠债、营业、职员等。摄取归并结束后，本公司无间存续谋划，博途策画将被刊出。本次摄取归并事项须提交公司股东大会审议。

　　（6）谋划规模：许可项目：设置工程策画；文物维持工程策画；设置工程勘探；文物维持工程勘探（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可展开谋划行动，详细谋划项目以审批结果为准）

　　普通项目：人防工程策画；筹备策画统治；工业策画办事；专业策画办事；工程本事办事（筹备统治、勘探、策画、监理除表）；工程统治办事；工程造价商酌营业；本事办事、本事开辟、本事商酌、本事交换、本事让与、本事执行；讯息本事商酌办事（除依法须经接受的项目表，凭买卖牌照依法自决展开谋划行动）；

　　1、公司将通过团体摄取归并格式归并博途策画的十足资产、欠债、营业、职员等。摄取归并结束后，本公司无间存续谋划，江苏博途策画有限公司将被刊出。

　　3、若摄取归并事宜获准通过，两边将主动协作合伙结束通盘资产交付事宜，并解决资产移交手续和相干资产权属变动备案手续；

　　4、若摄取归并事宜获准通过，执行结束后博途策画的通盘资产，席卷但不限于固定资产、存货、活动资产等产业归并入本公司；博途策画的欠债、应依法缴纳的税款及该当接受的其它职守和义务也一并由本公司承袭。

　　6、本次归并结束后，被归并方员工将由归并方领受。被归并方行为其现有员工雇主的权益和职守将自本次归并的结束之日起由归并方享有和接受。

　　1、遵照谋划起色进程中整合上风资源、优化统治架构的需求，公司安置将博途策画所涉及的资产、营业、职员纳入整合及重组规模，进一步鼓吹上风资源的合理摆设，普及上市公司的谋划统治和盈余才略。

　　2、博途策画行为本公司全资子公司，其财政报表已纳入本公司归并报表规模内，本次摄取归并不会对公司财政情状形成倒霉影响。本次交往不组成联系交往，也不组成《上市公司庞大资产重组统治措施》规则的庞大资产重组。

　　本次摄取归并事项曾经公司第七届董事会第八次聚会审议通过，并将提交公司股东大会审议，通事后各方将缔结《摄取归并造定》，并按摄影闭规则解决摄取归并的审批手续。董事会全权授权公司统治层解决摄取归并涉及的审计、税务、工商、资产移交、相干资产权属变动等事宜。

　　公司独立董事召开独立董事特融聚会对此事项举办了审议，并揭晓了订交的审核成见。

　　经审议，咱们以为：公司摄取归并江苏博途策画有限公司，适应公司营业起色筹备和谋划需求，有利于整合及优化现有资源摆设，低浸统治本钱。该议案的审议、表决等次序合法合规，不存正在损害公司及十足股东加倍是中幼股东的优点的情景。咱们订交公司通过团体摄取归并格式摄取江苏博途策画有限公司的十足资产、欠债、营业、职员等，并订交将上述议案提交公司董事会审议。

　　经核查，监事会以为：公司通过团体摄取归并格式归并江苏博途策画有限公司的十足资产、欠债、营业、职员等。该摄取归并事项是公司谋划起色进程中整合上风资源、优化统治架构的需求。博途策画行为公司全资子公司，其财政报表已纳入本公司归并报表规模内，本次摄取归并不会对公司财政情状形成倒霉影响。监事会订交本次摄取归并事项。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质实在凿、切实和完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次聚会于二〇二四年八月二十九日召开，聚会决议于二〇二四年玄月十九日以现场聚会和收集投票表决相联结的格式召开公司2024年第二次权且股东大会，现将本次股东大会的相闭事项通告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次聚会审议通过了《闭于发起召开公司2024年第二次权且股东大会的议案》，本次股东大会聚会的召开适应相闭司法、行政法则、部分规章火狐电竞、表率性文献和《公司章程》等规则。

　　通过深圳证券交往所互联网投票编造投票的详细工夫为：2024年9月19日9:15-15：00。

　　5、聚会召开格式：本次股东大会选取现场表决和收集投票相联结的格式。公司将通过深圳证券交往所交往编造和互联网投票编造向股东供应收集花样的投票平台，正在股权备案日备案正在册的公司股东均能够正在收集投票工夫内通过上述编造行使表决权。公司股东只可抉择现场投票和收集投票中的一种表决格式，假设统一表决权显示反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2024年9月11日下昼收市后，正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的公司十足股东均有权出席股东大会，并能够以书面花样委托代办人出席聚会和投入表决，该股东代办人不必是本公司的股东；

　　上述议案中，第2、3项议案属于希奇决议议案火狐电竞，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包蕴股东代办人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为平时决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包蕴股东代办人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司塞责本次股东大会审议的议案对中幼投资者（中幼投资者是指除只身或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级统治职员以表的其他股东）表决票只身计票，只身计票结果将正在本次股东大会决议通告中披露。

　　上述议案详细实质请参见公司第七届董事会第八次聚会决议通告、第七届监事会第八次聚会决议通告以及2024年8月31日登载于巨潮资讯网的其他通告。

　　（1）法人股东由法定代表人出席聚会的，需持自己有用身份证件、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据、加盖公章的买卖牌照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司备案；由法定代表人委托的代办人出席聚会的，需持代办人有用身份证件、加盖公章的买卖牌照（复印件）、法人股东单元的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司备案；

　　（2）天然人股东自己出席聚会的，需持自己有用身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司备案；天然人股东委托代办人出席聚会的，需持委托人的有用身份证件（复印件）、代办人有用身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司备案；

　　（3）代办投票授权委托书由委托人授权他人缔结的，授权缔结的授权书或者其他授权文献该当始末公证。委托人工法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决议机构决议授权的人行为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上相闭证件采守信函或传线前投递或传线、备案场所：姑苏市西环道888号

　　本次股东大会，股东能够通过深交所交往编造和互联网投票编造（地点为）投入投票，收集投票的详细操作流程详见附件一。

　　本次股东大会，公司股东能够通过深圳证券交往所交往编造和互联网投票编造（）投入收集投票，收集投票的相干事宜分析如下：

　　本次聚会审议的议案十足为非累积投票议案，填报表决成见：订交、破坏、弃权。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　1、互联网投票编造劈头投票的工夫为2024年9月19日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票编造举办收集投票，需依照《深圳证券交往所投资者收集办事身份认证营业指引》的规则解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编造正派指引栏目查阅。

　　股东遵照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在规则工夫内通过深交所互联网投票编造举办投票。

　　兹全权委托先生（幼姐）代表本公司（自己）出席2024年9月19日召开的姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司2024年第二次权且股东大会，并于本次股东大会依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代办人有权按我方的意图表决建筑。

　　（本页无正文，为投入姑苏金螳螂造造打扮股份有限公司2024年第二次权且股东大会现场聚会授权委托书具名页）

　　注：1、上述非累积投票议案中，请正在“订交”、“破坏”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权管造；

　　2火狐电竞、授权委托书剪报、复印件或按以上款式自造均有用。个别股东须签字，法人股东须法定代表人具名并加盖公章。姑苏火狐电竞金螳螂开发装束股份有限公司 2024年半年度陈诉摘要